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第五屆監事會第八次臨時會議決議公告

時間:2016-08-12 14:57:06 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
一、監事會會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 4 月 17 日通 過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第八次臨時會議的通知,會議于2016 年 4 月 22 日(星期五)上午 11:00 以現場表決方式召開。會議應參加表決監事 3 人,實際參加表決監事 3 人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件 和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司 2016 年第一季度報告的議案》; 《關于公司 2016 年第一季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。 經審議,監事會認為:董事會編制和審核公司 2016 年第一季度報告的程序 符合法律、法規和中國證監會的有關規定,報告內容真實、準確、完整地反映了 公司 2016 年第一季度經營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
2、審議通過了《關于對全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司進行增資 的議案》; 《關于對全資子公司增資的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
3、審議通過了《關于公司全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司進 行海外投資的議案》。 《關于全資子公司進行海外投資的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披 露網站。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第八次臨時會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監事會
2016 年 4 月 25 日

下一個:關于對全資子公司增資的公告
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